Show simple item record

dc.contributorCubillos, Ángela María
dc.creatorBanguera Quiñones, Yesica Andrea
dc.date2019
dc.date.accessioned2019-02-19T20:23:06Z
dc.date.available2019-02-19T20:23:06Z
dc.identifier.citationBanguera Quiñones, Y. A. (2019) Propuesta para la aplicación del modelo de gestión de riesgo de lavado de activo y financiación del terrorismo en la cooperativa multiactiva de crédito y servicio COOCREDICER. Pontificia Universidad Javeriana, Cali.spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11522/11290
dc.descriptionLas cooperativas tienen sus inicios en las condiciones de desigualdad y necesidades que vivían los obreros en las grandes industrias a nivel mundial. Por este motivo, se comienza a trabajar en aras de brindar una solución a dichos problemas. Este modelo socioeconómico y cultural llega a Colombia presentándose como una estructura productora de bienes y servicios, fundada en valores que fomenten la equidad, la autogestión, la solidaridad en la sociedad, el trabajo en equipo y en especial la economía en el país. La economía solidaria es muy susceptible a la realización de actividades ilícitas en especial al lavado de activos y la financiación del terrorismo, esto ocurre debido a la organización estructural de las empresas que operan bajo este modelo. Por tal motivo, la Superintendencia de la Economía Solidaria -Supersolidaria se crea mediante el gobierno del ex presidente Samper, con la expedición de la ley 454 de 1998 con el fin de devolver la confianza en el sector solidario, principalmente en el sector financiero, al que se le instituyeron definiciones, alcances y condiciones claras para su ejercicio. En aras de combatir los procesos de lavado de activos y los mecanismos de financiación del terrorismo LA/FT, se han establecido órganos reguladores como es el GAFI, este ente intergubernamental que asigna estándares y/o lineamientos para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, además de otras amenazas que puedan presentarse en el sector financiero a nivel internacional.spa
dc.formatapplication/pdfspa
dc.format.extent133 páginasspa
dc.languagespaspa
dc.publisherPontificia Universidad Javerianaspa
dc.rightsEl o los autores otorgan licencia de uso parcial de la obra a favor de la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida siempre será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. Con la licencia el o los autores autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali: la publicación en formato o soporte material, de acuerdo con las condiciones internas que la Universidad ha establecido para estos efectos. La edición o cualquier otra forma de reproducción, incluyendo la posibilidad de trasladarla al sistema o entorno digital. La inclusión en cualquier otro formato o soporte como multimedia, colecciones, recopilaciones o, en general, servir de base para cualquier otra obra derivada. La comunicación y difusión al público por cualquier procedimiento o medio (impreso o electrónico). La inclusión en bases de datos y en sitios web, sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana Cali para efectos de satisfacer los fines previstos. En estos eventos, tales sitios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas para la referida universidad, con las mismas limitaciones y condiciones. El o los autores continúan conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el acuerdo jurídico con la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y de sus conexos. EL AUTOR, expresa que el artículo, folleto o libro objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el recurso electrónico aquí presentado es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el recurso electrónico en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Pontificia Universidad Javeriana Cali actúa como un tercero de buena fe.spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectFacultad de Ciencias Económicas y Administrativasspa
dc.subjectPrograma de Contaduría Públicaspa
dc.subjectAplicación de modelospa
dc.subjectLavado de activospa
dc.subjectModelo de gestiónspa
dc.subjectCrédito y serviciospa
dc.subjectCOOCREDICERspa
dc.titlePropuesta para la aplicación del modelo de gestión de riesgo de lavado de activo y financiación del terrorismo en la cooperativa multiactiva de crédito y servicio COOCREDICERspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.audiencePontificia Universidad Javeriana communityspa
dc.audienceResearchesspa
dc.audienceJournalistsspa
dc.audienceOtherspa
dc.contributor.roleConsultor de tesisspa
dc.coverageCali; Lat: 03 24 00 N degrees minutes; Lat: 3.4000 decimal degrees; Long: 076 30 00 W degrees minutes; Long: -76.5000 decimal degreesspa
dc.creator.degreeContador públicospa
dc.creator.emailyesicabanguera@yahoo.comspa
dc.publisher.facultyCiencias económicas y administrativasspa
dc.publisher.programContaduria públicaspa
dc.pubplace.cityCalispa
dc.pubplace.stateValle del Caucaspa
dc.rights.accesoAcceso abiertospa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.ccAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.source.repositoryreponame:Vitela: Repositorio Institucional PUJspa
dc.source.institutioninstname:Pontificia Universidad Javeriana Cali.spa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.type.spaTrabajo de Gradospa


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Except where otherwise noted, this item's license is described as Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia