Barriga Palomino, Luis FélixVilla Torres, JefersonFernández Flechas, Wilson David2023-01-302024-02-032023-01-302024-02-032023https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/864En el ámbito de los negocios, el mundo empresarial actual y las exigencias del comercio globalizado, se está en búsqueda de la competitividad y sostenimiento de la empresa mediante la incursión en nuevos mercados, lo cual denota nuevos focos de riesgos que deben ser gestionados, a fin de mantener la sostenibilidad de la misma; es por esto que mediante el presente documento se propone la implementación de un programa de cumplimiento en una empresa tipo MIPYME, que sirva como mecanismo de prevención a fin de mitigar la exposición y contingencias de tipo legal y financiero, bien sea por imposición de sanciones de tipo administrativo o, imposición de penas a quienes ostenten la calidad de administradores en caso de cometerse alguna de las actuaciones indicadas en la normatividad colombiana.application/pdfapplication/pdfspainfo:eu-repo/semantics/openAccessComplianceControlDebida diligenciaLavado de activosOficial de cumplimientoPenaRiesgoSanciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcchttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2